香港冻结“太子集团”27.5亿诈骗资产

陈志在中国香港持有多种类型的房产。除了香港警方实施的资产冻结外，香港近期采取的措施还包括吊销太子集团旗下保险经纪公司和保安公司的牌照。文章| 《财经》特约香港记者焦健编辑|苏琪11月4日消息，香港特区警方最新发布的相关信息显示，一个国际跨境电讯诈骗及洗钱集团的相关资产已被冻结，目前无人被捕。香港警方表示，经过多方面收集情报和资料后，近日主动对一个涉嫌参与国际电讯诈骗和金钱损失的团伙进行财富调查。经过对集团相关多家企业的资金流向及相关银行账户进行深入分析后发现，该团伙涉嫌实施洗钱犯罪。截至11月4日，香港警方宣布冻结相关集团市值约27.5亿港元的资产，包括个人或公司拥有的现金、股票和资金。相关资产是相关团伙的犯罪所得。当地多位消息人士透露，相关资产涉及柬埔寨太子集团创始人陈志。由于涉嫌一系列大规模的加密货币诈骗和洗钱活动，相关事件不断成为全球多个地区的头条新闻，中国香港特别行政区冻结资产的举动是继英国、美国和新加坡执法行动之后的最新进展。陈志祖籍福建，2015年在柬埔寨创立太子集团，经营房地产和博彩业。涉嫌设立诈骗园区，涉及武力教育劳动和欺诈。中国大陆已对太子集团发起调查。 2020年，北京市公安局成立专案组，对被指控为柬埔寨跨国网络赌博集团的太子集团进行调查。中国内地相关法院公开文件显示，2016年以来，多名中国公民与柬埔寨太子集团相关人员合作，成立针对中国市场的网络赌博公司，运营网络赌博应用，并利用后台控制赌徒的输赢来获取利润。 2022年，法院认定太子集团违法所得超过50亿元，分析为“打压知名跨国网络犯罪团伙”。今年10月，美国和英国联合制裁陈智等146人及企业，并冻结其资产。其中，联合国美国司法部起诉陈志并没收他的 12 万个比特币（目前价值约 1040 亿港元）。在亚洲，新加坡警方最近采取了没收陈志刚资产等行动。因涉嫌洗钱及多赦免金钱，陈志及太子集团在当地的6处房产及资产被没收，总价值估计超过1.5亿新元。 11月4日，中国台湾台北地区行政长官办公室也宣布，正在调查太子集团在台洗钱及诈骗案件，并已对25人提出指控。机关查获该集团在中国台湾涉嫌洗钱的资产，总价值新台币45亿元。居住在中国香港特别行政区的38岁陈志可能在香港拥有多处房产和昂贵的房屋，并直接或间接控制至少十家公司。相关财产这些公司是通过网络组成的，并与陈志或他的财务助理周云有联系。公报中相关信息显示，太子集团控制的部分公司办公地址为中国香港尖沙咀金巴利道68号商业大厦八楼单位。根据中国香港土地注册处的资料，该商业大厦的业主为千里有限公司，而千里可能与陈志有关系。这些公司还包括香港上市的智豪达（01707）和坤集团（00924）。坤集团年报显示，陈志持有55%的股份。两家公司发表声明称，正在积极就陈志的制裁寻求法律建议，以更好地了解制裁的程度和影响，并评估制裁对集团的潜在影响。随着相关事件的展开，上述公司高管近期纷纷“跳槽”或辞职，其中包括执行董事、董事长和首席执行官的职位图拉德。由于涉及香港多类资产，除了上述香港警方的冻结外，中国香港特别行政区近期开始采取更多多方面的措施，香港证监会、香港保险业监管局吊销了太子集团相关公司和证券公司的保险公司牌照。香港证监会网站信息显示，太子集团旗下保险经纪及证券公司神力投资管理有限公司及神力证券有限公司根据《证券及期货条例》及《反洗钱条例》所获牌照类别的最新状态显示为“暂停牌照”。声明进一步指出“受监管企业的终止”。升香港保监局网站上的神力保险经纪有限公司的牌照条件也于近日更新。执法措施包括持牌人不得进行或声称进行《保险业条例》（第 41 章）下的任何受规管活动；除非遵守所有适用的法律和监管要求并获得 IA 的事先书面同意，否则不会接受、持有或处理来自客户或潜在客户的任何资金。今年10月28日生效。根据香港特区政府公司注册处的资料，陈志现为太子集团控股有限公司等7家在香港注册的公司的董事。周是在香港注册的8家公司的董事，包括神力投资管理有限公司和神力证券有限公司，这些公司的牌照最近被吊销。香港警方N日重申11月4日，他们将始终采取积极措施调查和收集情报，打击欺诈犯罪。我们还将加强与其他执法机构和相关利益攸关方的合作，共同打击涉及诈骗的犯罪团伙和跨境/跨国犯罪组织。香港警务处金融情报调查科表示，仍在积极跟进和调查上述案件。编辑|封面图片来源：陈翔 |视觉中国重返搜狐看更多